江苏大罗能源物资有限公司、江苏华罗贸易有限公司、江阴市展鹏能源发展有限公司、江阴丰达机械集团有限公司、江阴丰达科技有限公司等单位的实际控制人
320219197305132272
G38239937;
E30449117
2014.1
圣基茨和尼维斯、越南
江苏省江阴市公安局
骗取贷款、伪造金融票证
2014.5.26
A-3963/5-2014
江苏中淮建设集团董事长
320802196308013018
W07951982;
G09236970
2006.3
苏丹、几内亚
江苏省淮安市检察院
2009.2.18
A-236/2-2009
洛阳市白金瀚酒店管理有限公司法人代表、董事长
410305197002056523
G41596096
2013.4
河南省洛阳市公安局
非法吸收公众存款
2013.7.25
A-4631/7-2013
广东省邮政速递物流有限公司珠海分公司快件监管中心经理助理
220623198007170024
G30495304
2011.12
广东省珠海市香洲区检察院
2015.3.30
A-2338/3-2015
广东广弘华侨铝加工有限公司法定代表人、总经理
44011119630927301X
G47183543
2014.5
广东省汕头市检察院
2015.3.30
A-2353/3-2015
广东省广州市花都区政协主席
44012119560915001X
S90420283
2013.6
广东省广州市检察院
2014.12.29
A-10321/12-2014
中国机械设备工程股份有限公司副总经理
110102196501292330
P095426;
G59435926;
H0493306700
2013.11
河北省张家口市检察院
2015.1.16
A-415/1-2015
珠海市华粤汽配工业有限公司、珠海市华美汽车制动工业有限公司
440401540210041
P2674233
1996.11
香港、新加坡、美国
广东省珠海市香洲区检察院
1997.12.1
A-689/12-1997
葫芦岛希瑞集团有限公司董事长
210719196406060818
G28216852
2012.3
辽宁省葫芦岛市公安局
2015.4.14
A-2721/4-2015